ピーター・リーチ弁護士、顧客の和解金を使い果たしたことを認める

プロビデンス – 顧客の金をゴルフクラブの会費、航空券、ホテル、その他の個人的な出費に費やしたとして2019年に停職処分を受けた人身傷害弁護士が、電信詐欺と脱税の罪で有罪を認めるつもりだ。

連邦当局は今週、顧客に渡す予定だった和解金を盗んだとして、ピーター・ＰＤ・リーチを電信詐欺と脱税未遂の罪でそれぞれ１件ずつ起訴した。

法廷文書によると、プロビデンスのオフィスで働いていた個人の人身傷害開業医であるリーチが、容疑について有罪を認めるつもりであることが示されている。 リーチには最長25年の懲役と25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。

彼は金曜日に罪状認否を受ける予定だ。

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当局は、リーチ氏が顧客に代わって交渉した和解金の33％を受け取り、経費を差し引いた残りを顧客に支払うという条件に同意したと主張している。 その代わりに、そのお金をウィーラー・スクール、シラキュース大学、ピッツァー・カレッジの授業料、メタコメット・カントリー・クラブの会費、旅費、レストラン代などの個人的な支出に使ったと彼らは主張している。

検察側はその間も、同容疑者が金銭に関して虚偽の会計処理を行い、訴訟の状況について虚偽の言い訳をして顧客をなだめることによって顧客を誤解させたと主張している。

裁判所からの詳細: RI弁護士がマサチューセッツ州で免許停止処分を受けた。 その理由は次のとおりです。

検察当局によると、同氏は長年にわたり顧客の和解資金50万ドル以上を流用し、本来受け取るべき資金の一部または全額が支払われなかった顧客に25万ドル以上の損失を与えたという。

彼らは、同氏が決済小切手の裏面にある顧客の署名を偽造し、顧客に決済小切手を受け取ったことを通知することなく、その小切手を自分のビジネス口座に入金したとして告発している。

検察当局によると、同氏は顧客から得た資金を、以前に資金を流用した以前の顧客への返済と、個人的な経費の支払いに事業口座から支払ったという。

さらに、同氏は顧客に対して、実際にはその費用を支払わなかったにもかかわらず、和解金の一部を傷害に伴う医療費やその他の費用の支払いに使用したと虚偽の説明をしたと主張している。

ロードアイランド州最高裁判所の規則は、リーチとすべての弁護士に対し、顧客のお金を自分のお金とは別に保管することを要求した。 受領した決済小切手を顧客に通知する。 そして速やかに決済資金を顧客に引き渡します。

しかし、連邦検察当局によると、リーチ氏は2014年11月から2019年3月まで、顧客向けの資金を適切に維持、管理、使用することを怠ったという。

さらに、税務職員から連絡があるまで、2014年から2018年にかけて連邦所得税を支払わなかったとも主張している。 その後、リーチさんは未払いの税金の一部を支払ったが、当局は彼の財産に先取特権を設定し、彼の銀行に徴収通知書を送付し、支払い計画を開始しようとした。

検察側はまた、同氏がビジネス口座を個人的な支出に使用したり、個人の銀行口座の使用を停止したり、家族の銀行口座を使用したりすることで、2013年から2017年の納税年度の未払い債務をIRSが回収するのを妨げようとしたと主張している。 。 さらに、資産開示を怠った虚偽の税務書類を提出し、事業口座から多額の現金を引き出したとも言われている。 合計すると、彼らはリーチ氏が30万ドル以上を脱税したと非難している。

州最高裁判所は2019年、リーチ氏が顧客の資金を私的流用する「永続的なパターン」を示す銀行記録に基づいて、リーチ氏の弁護士活動を直ちに停止し、裁判所の首席懲戒顧問デビッド・D・カーティン氏を特別主任に任命することに同意した。カーティン氏の調査結果によると。

リーチさんの即時停職を勧告する懲戒申し立てによると、アレクシス・ジャクソンさんは2018年12月、リーチさんが2013年の自動車事故に起因する人身傷害事件の示談金の支払いを遅延したとして告訴状を提出した。ジャクソンさんは、示談金を現金化できないと訴えた。資金不足のため彼女が受け取った小切手。